【CPP114】訊：證券代碼：002599 證券簡(jiǎn)稱：盛通股份 公告編號(hào)：2020094

  北京盛通印刷股份有限公司第五屆董事會(huì)

  2020年第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)召開情況

  北京盛通印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日以電子郵件方式發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)2020年第四次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，會(huì)議于2020年12月25日9:30在北京盛通印刷股份有限公司會(huì)議室以通訊方式召開。

  會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。監(jiān)事會(huì)成員吳紅濤、劉萬坤、趙文攀列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序等符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議由董事長(zhǎng)賈春琳先生主持，會(huì)議審議并通過以下議案：

  1、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

  表決情況：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

  公司擬向大連銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣7,000萬元（具體以最終銀行審批為準(zhǔn)），期限為1年。

  2、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》

  表決情況：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2020096）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)2020年第四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》及《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的核查意見》。

  3、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  表決情況：同意9票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)為：2020097）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)2020年第四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》及《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

  三、備查文件

  1、第五屆董事會(huì)2020年第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)2020年第四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事會(huì)

  2020年12月25日